南京科遠自動(dòng)化集團股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
發(fā)布時(shí)間：2013-07-27 新聞來(lái)源：一覽自動(dòng)化英才網(wǎng)
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、公司于2013年6月18日在《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登《南京科遠自動(dòng)化集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》；
2、本次股東大會(huì )無(wú)新增、變更、否決提案的情況。
二、會(huì )議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2013年07月26日上午9:30開(kāi)始
2、召開(kāi)地點(diǎn)：南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區西門(mén)子路27號南京科遠自動(dòng)化集團股份有限公司一號會(huì )議室
3、召集人：公司董事會(huì )
4、召開(kāi)方式：現場(chǎng)記名投票表決方式
5、主持人：董事長(cháng)劉國耀
6、會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規及公司章程的規定。
三、會(huì )議的出席情況
出席本次會(huì )議的股東及股東代表共計8名，代表公司有表決權的股份4358.21萬(wàn)股，占公司股份總數的64.09%。本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)劉國耀先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì )議。
四、議案的審議和表決情況
本次股東大會(huì )按照會(huì )議議程，采用記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下決議：
�。ㄒ唬⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案》
會(huì )議以累積投票的方式選舉劉國耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、趙文慶先生為第三屆董事會(huì )董事，選舉錢(qián)志新先生、范從來(lái)先生、吳應宇先生為第三屆董事會(huì )獨立董事，具體情況如下：
1、會(huì )議以4358.21萬(wàn)股贊成，占出席會(huì )議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉劉國耀先生為公司第三屆董事會(huì )董事。
2、會(huì )議以4358.21萬(wàn)股贊成，占出席會(huì )議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉胡歙眉女士為公司第三屆董事會(huì )董事。
3、會(huì )議以4358.21萬(wàn)股贊成，占出席會(huì )議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉曹瑞峰先生為公司第三屆董事會(huì )董事。
4、會(huì )議以4358.21萬(wàn)股贊成，占出席會(huì )議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉趙文慶先生為公司第三屆董事會(huì )董事。
5、會(huì )議以4358.21萬(wàn)股贊成，占出席會(huì )議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉錢(qián)志新先生為公司第三屆董事會(huì )獨立董事。
6、會(huì )議以4358.21萬(wàn)股贊成，占出席會(huì )議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉范從來(lái)先生為公司第三屆董事會(huì )獨立董事。
7、會(huì )議以4358.21萬(wàn)股贊成，占出席會(huì )議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉吳應宇先生為公司第三屆董事會(huì )獨立董事。
以上董事任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。
董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一。
�。ǘ⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案》
會(huì )議以累積投票的方式選舉張勇先生、楊琦龍先生為第三屆監事會(huì )監事。具體情況如下：
1、會(huì )議以4358.21萬(wàn)股贊成，占出席會(huì )議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉張勇先生為公司第三屆監事會(huì )監事。
2、會(huì )議以4358.21萬(wàn)股贊成，占出席會(huì )議股東有表決權股份總數的100%，同意選舉楊琦龍先生為公司第三屆監事會(huì )監事。
上述兩位監事與公司職工代表大會(huì )選舉的職工代表監事孫扉女士共同組成公司第三屆監事會(huì )，監事任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。
最近二年內曾擔任過(guò)公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過(guò)公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過(guò)公司監事總數的二分之一。
�。ㄈ⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于調整獨立董事津貼的議案》
會(huì )議以4358.21萬(wàn)股贊成，占出席會(huì )議股東有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，同意將公司獨立董事津貼由5萬(wàn)元/年（稅前）調整為6萬(wàn)元/年（稅前）。
五、 律師見(jiàn)證情況
本次臨時(shí)股東大會(huì )經(jīng)江蘇永衡昭輝律師事務(wù)所景忠律師、鄭哲蘭律師現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認為公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席本次股東大會(huì )的人員資格合法有效，大會(huì )對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。
六、 備查文件
1、南京科遠自動(dòng)化集團股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、江蘇永衡昭輝律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )出具的《關(guān)于南京科遠自動(dòng)化集團股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》【蘇永證字(2013)第062號】。
特此公告。
南京科遠自動(dòng)化集團股份有限公司董事會(huì )
2013年7月27日
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